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Geert Delrue
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2e edition)
ISBN: 9789046606599
Aantal Pagina's: 652
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 82,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
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Over het boek:

Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des mécanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale.

Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques.

La deuxième édition traite entre autres:

  • les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment ;

  • l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée ou non ») ;

  • une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment ;

  • les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ;

  • la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment.
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Uit de inhoud:
Table de matières
Préambule

Over de auteur(s):
Geert Delrue est licencié en criminologie et attaché comme Commissaire Judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale belge, où il s’est spécialisé dans la lutte anti-blanchiment et les enquêtes fiscales. Les dernières années il donne régulièrement des présentations comme conférencier durant des colloques en Belgique et à l’étranger. Il enseigne aussi dans les universités belges et étrangères.